Senado aprobó reformas para reforzar las acciones contra el lavado de dinero
El Senado de la República, aprobó este miércoles reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones…
‘No hay pruebas’: se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero: Sheinbaum sobre acusación a Vector, CIBanco e Intercam
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves las sanciones administrativas que impuso el Departamento del Tesoro en contra de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa,…
El expresidente peruano Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero
El expresidente peruano Alejandro Toledo, fue condenado este lunes a 20 años y seis meses de cárcel por la comisión de los delitos de…