La FinCEN ordena reportar transacciones en efectivo desde los mil dólares en 14 condados fronterizos. El Tesoro advierte que empresas de valores son utilizadas para reintroducir dinero ilícito y financiar la compra de armas.
Por: Juan Domingo
WASHINGTON D.C. – En un movimiento estratégico para asfixiar las finanzas de los cárteles del narcotráfico, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció una ampliación en la vigilancia de las Empresas de Servicios Monetarios (MSB). La nueva orden obliga a remesadoras, casas de cambio y empresas de traslado de valores a reportar detalladamente operaciones en efectivo que superen los mil dólares.
El foco en la frontera sur
La medida, denominada Orden de Identificación Geográfica (GTO), impactará directamente a 14 condados clave en la franja fronteriza con México. Los investigadores federales buscan cerrar el paso a organizaciones criminales que utilizan el sistema financiero estadounidense para legitimar ganancias del tráfico de drogas.
Los condados y zonas bajo vigilancia estricta incluyen:
- Arizona: Maricopa, Pima, Santa Cruz y Yuma.
- California: Códigos postales específicos en los condados de Imperial y San Diego.
- Nuevo México: Bernalillo, Doña Ana y San Juan.
- Texas: Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb.
La disposición tendrá una vigencia inicial del 7 de marzo de 2026 al 2 de septiembre del mismo año, permitiendo a las autoridades obtener pistas adicionales para procesos judiciales.
Blindados al servicio del crimen
Uno de los puntos más alarmantes de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026 es el uso de vehículos blindados de empresas de valores para el contrabando. Según el reporte, los cárteles envían dinero ilícito a México para luego reintroducirlo a EE. UU. en camionetas de valores, declarándolo falsamente como ingresos legítimos de empresas mexicanas.
Este esquema ya ha generado sanciones severas. En febrero de 2025, la FinCEN impuso una multa de 37 millones de dólares a la empresa Brink’s por violaciones relacionadas con el transporte de efectivo a granel, subrayando la vulnerabilidad de este sector.
El ciclo: Droga, Dinero y Armas
El Tesoro reconoció que el lavado de dinero no solo fortalece la estructura económica de los cárteles, sino que alimenta directamente la violencia en México. El flujo de efectivo retorna a Estados Unidos para la compra masiva de armas y municiones a través de minoristas en internet, que luego son exportadas ilegalmente hacia territorio mexicano.
«Esta orden subraya la profunda preocupación por el riesgo que representan los cárteles y el narcotráfico a lo largo de la frontera suroeste», puntualizó la FinCEN en su comunicado oficial.
Con esta acción, la administración busca «negar el acceso al sistema financiero» a entidades asociadas con el crimen organizado, incrementando el escrutinio en las zonas consideradas de alta peligrosidad para la integridad económica del país.
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