“El dinero lavado de la droga es el alma de la empresa criminal narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, que es posible solo por facilitadores financieros de confianza como los que designamos hoy”, indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
“El Departamento del Tesoro, como parte de un enfoque de todo el Gobierno para tratar con esta amenaza urgente de seguridad nacional, usará cada herramienta disponible para señalar a quienes apoyan a los cárteles en sus campañas de crimen y violencia”, apuntó el funcionario.
Los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, son:
• Alberto David Benguiat Jiménez
• Christian Noé Amador Valenzuela
• Israel Daniel Páez Vargas
• Salvador Díaz Rodríguez
• Enrique Dann Esparragoza Rosas
• Alan Viramontes Sesteaga
Mientras que las empresas relacionadas a los presuntos lavadores son:
• Grupo Unter Empresarial
• Grupo Vindende
• Grupo Zipfel de México
• Productions Pipo
• Personas Unidas Hoas
• Scatman & Hatman Corp
• Tapgas México
Entre los sancionados destaca Esparragoza Rosas, el cual –según el Departamento del Tesoro–opera una organización de lavado de dinero con base en Mexicali. A través de ella se transfieren los ingresos de narcóticos ilícitos de Estados Unidos a México y los dólares se venden a casas de cambio a lo largo de la frontera entre el Condado Imperial en California y Mexicali.
En tanto, Alan Viramontes Sesteaga, fue identificado como miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, reporta a Iván Archivaldo Salazar y está involucrado en lavado de dinero estableciendo negocios fachada y coordinando grandes recolecciones de efectivo.
A su vez, Salvador Díaz e Israel Páez son lavadores de dinero con sede en Mexicali. Mientras que Alberto Benguiat y Christian Amador están relacionados con lavado de dinero, pero específicamente el relacionado con las ganancias por el tráfico de fentanilo.
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