AGENCIAS.- El Gobierno de Estados Unidos a través de Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió órdenes de investigación por lavado de dinero a tres instituciones financieras asentadas en México.
Se trata de las empresas CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)— como instituciones de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Las órdenes prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vecto, informó la Embajada de Estados Unidos en México a través de sus redes sociales, así como en las plataformas digitales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Estas órdenes constituyen las primeras acciones de FinCEN conforme a la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Departamento del Tesoro facultades adicionales para atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo aquellos operados por cárteles.
Además, estas acciones se llevaron a cabo en el marco de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos pilares son la colaboración estrecha y el intercambio oportuno de información.
CIBanco
Sobre CIBanco, autoridades estadounidenses refieren que cuenta con un arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
Asimismo se le señala de facilitar la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
Vector
Vector es, según el Gobierno de EE.UU., una de las instituciones financieras que facilita las actividades de lavado de dinero de cárteles con sede en México, incluyendo el Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo.
Lo señala también de facilitar la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
Intercam
Al igual que la institución financiera anterior, Intercam es señalado de tener un arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles como el CJNG.
Se le señala, además, de procesar transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos.
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