La UIF ordenó bloquear cuentas bancarias de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
AGENCIAS.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha, uno de los dueños de Miss Universo, quien…
México y EU desarticulan red de lavado de dinero trasnacional que operaba en cinco países
AGENCIAS.- Autoridades de México y Estados Unidos sancionaron a 10 empresas y 9 personas por tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones. Los sancionados forman…
UIF congeló cuentas de la diputada morenista Araceli Brown y seis personas más, sancionadas por el Departamento del Tesoro de EU
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que bloqueó las cuentas de la diputada morenista Hilda Araceli Brown y de otras seis personas después…
Omar Reyes Colmenares rindió protesta como nuevo titular de la UIF
Omar Reyes Colmenares rindió protesta este miércoles 13 de agosto de 2025 como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la UIF en sustitución de Pablo Gómez
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció que Omar Reyes Colmenares será el próximo titular de la Unidad de Inteligencia…
UIF congelará cuentas de 64 influencers por vínculos con crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a al menos 64 creadores de contenido en redes sociales que presuntamente colaboran…
UIF bloquea cuentas de Hernán Bermúdez Requena; de sus empresas y familiares
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este viernes que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario…
UIF solicitará al Gobierno de EU la extradición de Genaro García Luna y su esposa para enfrentar procesos judiciales en México
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que sí procede solicitar la EE.UU. la extradición de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública…