UIF congelará cuentas de 64 influencers por vínculos con crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a al menos 64 creadores de contenido en redes sociales que presuntamente colaboran…
UIF bloquea cuentas de Hernán Bermúdez Requena; de sus empresas y familiares
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este viernes que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario…
UIF solicitará al Gobierno de EU la extradición de Genaro García Luna y su esposa para enfrentar procesos judiciales en México
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que sí procede solicitar la EE.UU. la extradición de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública…
UIF acusa que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad recibió dinero de Embajada de EU
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), exhibió este miércoles las percepciones de periodistas que colaboran con Mexicanos…
Pablo Gómez es hospitalizado en el CMN 20 de noviembre del ISSSTE por descompensación; niega infarto
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ingresó al 'Centro Médico Nacional 20 de Noviembre' del ISSSTE…
UNAM pidió a UIF desbloquear cuentas de Facultad de Medicina
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las cuentas bancarias institucionales que…
UIF denunció ante FGR a Gloria Trevi por defraudación fiscal y lavado de dinero
La cantante mexicana Gloria Trevi, fue citada a comparecer el próximo 23 de octubre luego que la Fiscalía General de…
Denunciaron ante la FGR a Santiago Nieto de fabricar casos en la UIF
La defensa de Francisco García Cabeza de Vaca ha presentado denuncias contra funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera y…