UIF denunció ante FGR a Gloria Trevi por defraudación fiscal y lavado de dinero
La cantante mexicana Gloria Trevi, fue citada a comparecer el próximo 23 de octubre luego que la Fiscalía General de…
Denunciaron ante la FGR a Santiago Nieto de fabricar casos en la UIF
La defensa de Francisco García Cabeza de Vaca ha presentado denuncias contra funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera y…
FGJ CDMX solicitó información a UIF sobre ex funcionarios de Benito Juárez
Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) solicitó información de manera formal a la Unidad de Inteligencia Financiera…