UIF y Pemex firman acuerdo para combatir el ‘huachicol’ fiscal
EFE.- Con el objetivo de combatir delitos financieros y el robo de hidrocarburos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),…
Hija de Ruffo Appel busca protección en la Embajada de EU y la UIF congela cuentas del exgobernador
CIUDAD DE MÉXICO.— Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, acudió este miércoles a la…
UIF obtiene nueva sentencia en caso García Luna; empresas vinculadas deben pagar 578 mdd por corrupción
EFE.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un tribunal de Florida emitió una nueva sentencia a favor del Estado mexicano por más…
UIF investiga a 12 personas y 2 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, señaladas por el gobierno de EU
EFE.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que está investigando a doce personas y dos entidades legales señaladas por Washington por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, por lo que realizó…
SCJN avala facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial
CIUDAD DE MÉXICO.– En una decisión que refuerza las capacidades de fiscalización del Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de…
La UIF ordenó bloquear cuentas bancarias de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
AGENCIAS.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha, uno de los dueños de Miss Universo, quien…
México y EU desarticulan red de lavado de dinero trasnacional que operaba en cinco países
AGENCIAS.- Autoridades de México y Estados Unidos sancionaron a 10 empresas y 9 personas por tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones. Los sancionados forman…
UIF congeló cuentas de la diputada morenista Araceli Brown y seis personas más, sancionadas por el Departamento del Tesoro de EU
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que bloqueó las cuentas de la diputada morenista Hilda Araceli Brown y de otras seis personas después…