UIF obtiene nueva sentencia en caso García Luna; empresas vinculadas deben pagar 578 mdd por corrupción
EFE.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un tribunal de Florida emitió una nueva sentencia a favor del Estado mexicano por más…
UIF investiga a 12 personas y 2 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, señaladas por el gobierno de EU
EFE.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que está investigando a doce personas y dos entidades legales señaladas por Washington por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, por lo que realizó…
SCJN avala facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial
CIUDAD DE MÉXICO.– En una decisión que refuerza las capacidades de fiscalización del Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de…
La UIF ordenó bloquear cuentas bancarias de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
AGENCIAS.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha, uno de los dueños de Miss Universo, quien…
México y EU desarticulan red de lavado de dinero trasnacional que operaba en cinco países
AGENCIAS.- Autoridades de México y Estados Unidos sancionaron a 10 empresas y 9 personas por tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones. Los sancionados forman…
UIF congeló cuentas de la diputada morenista Araceli Brown y seis personas más, sancionadas por el Departamento del Tesoro de EU
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que bloqueó las cuentas de la diputada morenista Hilda Araceli Brown y de otras seis personas después…
Omar Reyes Colmenares rindió protesta como nuevo titular de la UIF
Omar Reyes Colmenares rindió protesta este miércoles 13 de agosto de 2025 como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la UIF en sustitución de Pablo Gómez
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció que Omar Reyes Colmenares será el próximo titular de la Unidad de Inteligencia…