CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 40 objetivos —25 personas físicas y 15 morales— vinculados a la proveeduría de material electoral. Fuentes con acceso al listado confirmaron que entre las personas congeladas se encuentran la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, el contratista José Alfredo Hernández Casillas y parte de sus socios.
La medida administrativa se acompaña de una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigate y determine responsabilidades penales tras detectar operaciones financieras atípicas y de alto riesgo.
Filtraciones y desvíos por más de 2,400 millones de pesos
El congelamiento de cuentas ocurre a poco más de una semana de la renuncia de Taddei al INE, tras una ola de filtraciones sobre presunto tráfico de influencias y corrupción.
Grabaciones reveladas por el medio Latinus, fechadas el pasado 16 de febrero, muestran reuniones entre Taddei y el contratista Hernández Casillas asignando porcentajes de ganancias sobre contratos del organismo. Entre las adjudicaciones señaladas destaca la producción de la credencial para votar, otorgada en diciembre por un monto máximo de 71 millones de dólares y con vigencia hasta 2031.
Paralelamente, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, expuso la existencia de una red de simulación contractual que operó entre 2014 y 2025:
- Monto total investigado: Más de 2,461 millones de pesos adjudicados por organismos locales (OPLEs) e INE.
- Mecanismo: Cinco empresas vinculadas entre sí —con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas como eje— simulaban competencia en licitaciones públicas.
- Empresas señaladas:
- Cajas Graff: $1,072.8 MDP en 21 OPLEs y $198.7 MDP directos con el INE de Taddei.
- Formas Finas: $815.9 MDP en organismos locales.
- Corporativo Zeg: $278.7 MDP.
- Comercializadora JVLY: $208.3 MDP.
- Seriplast: $85.1 MDP.
Empresas «fachada» en la mira de la Reforma Electoral
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, señaló que la mayoría de estas razones sociales carecen de infraestructura real.
«Las empresas que se han mencionado no tienen planta industrial, no fabrican nada ni son comerciantes. Son intermediarios que ganan las asignaciones y subcontratan todo en imprentas externas», afirmó Gómez.
Alcances de la medida preventiva
La UIF precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida precautoria de carácter administrativo que no prejuzga la responsabilidad definitiva de los involucrados, por lo que los afectados conservan sus derechos de audiencia y defensa legal.
Corresponderá ahora a la FGR integrar la carpeta de investigación contra la exfuncionaria electoral y la red de contratistas involucrados.