Reuters.– La empresa petrolera Ikon Midstream, con sede en Houston, Texas, se encuentra bajo investigación en México por su presunta participación en una red de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con tres fuentes de seguridad mexicanas y cuatro documentos oficiales del gobierno revisados por Reuters, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió expedientes contra la compañía comercializadora basados en testimonios, documentos y vigilancias. Las indagatorias forman parte de un esfuerzo bilateral para frenar un esquema fraudulento de importaciones marítimas desde Estados Unidos y Canadá diseñado para evadir el pago de impuestos en México.
El ‘Modus Operandi’: Diésel disfrazado de lubricante
Las investigaciones apuntan a que los cárteles mexicanos han convertido el contrabando de combustible y el robo de crudo en su segunda fuente de ingresos más importante después del narcotráfico. El esquema consiste en una evasión fiscal masiva: cargamentos legítimos de diésel, gasolina y nafta son declarados ante las aduanas como «aceites lubricantes», un producto que está exento de los elevados aranceles que México cobra a los combustibles importados.
- El caso del buque Torm Agnes: Reuters documentó que Ikon Midstream exportó el año pasado unos 120,000 barriles de diésel canadiense a bordo de esta embarcación. Al llegar a los puertos de Ensenada y Guaymas, la mercancía fue registrada dos veces como lubricante, lo que permitió evadir cerca de 7 millones de dólares en impuestos.
- Sofisticación binaria: Autoridades fiscales y expertos señalan que los contrabandistas coordinan el engaño en ambos lados de la frontera utilizando los mismos códigos arancelarios falsos para que la discrepancia pase desapercibida.
Empresas fachada y nexos criminales
Los documentos de seguridad identifican a Ikon Midstream como una de las «piezas centrales» que abastecía a una compleja red de transportistas y distribuidores en México sospechosos de operar para el CJNG.
Entre los clientes de la firma texana figuran Intanza y Azteca Cone. Reuters constató que ninguna de las dos empresas cuenta con páginas web, números telefónicos, permisos de la Secretaría de Energía para importar combustible, ni existían físicamente en los domicilios fiscales registrados. Además, ambas fueron suspendidas del padrón de importadores por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en marzo de 2025.
Asimismo, se investiga la relación de Ikon con Mefra Fletes, una empresa mexicana de transporte de carga cuyos propietarios tienen presuntos vínculos con el grupo criminal y que ayudó a descargar el diésel de los buques en los puertos nacionales.
Presión legal en EE. UU. y respuestas de la empresa
La presión sobre la comercializadora no solo proviene de México. El pasado 14 de abril, agentes de Homeland Security Investigations (HSI), brazo del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS), allanaron las oficinas de Ikon Midstream en Houston como parte de una investigación criminal en curso. Esto ocurre luego de que el gobierno estadounidense designara formalmente al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, lo que otorga a los fiscales mayor margen para perseguir el apoyo material a estos grupos.
Por su parte, el director general de Ikon Midstream, Rhett Kenagy, rechazó los señalamientos afirmando que no existe «ni un solo documento que respalde» las acusaciones y que la empresa «no va a responder a acusaciones basadas en rumores».
A través de comunicados, la empresa negó categóricamente proveer recursos al CJNG y deslindó su responsabilidad sobre los permisos o la existencia de sus clientes en México. Respecto a las irregularidades en sus registros de exportación ante la aduana estadounidense —donde utilizaron códigos de lubricantes para cargas de diésel—, la firma reconoció los fallos pero los calificó como errores «administrativos», menores e involuntarios, asegurando que no hubo motivos de evasión arancelaria.
Disputa legal con el medio
En respuesta a las publicaciones iniciales de este caso, Ikon Midstream demandó a Reuters por difamación ante un tribunal de distrito en Texas, argumentando declaraciones falsas sobre su negocio. La agencia de noticias informó que respalda plenamente su trabajo periodístico y se encuentra impugnando legalmente la demanda.
Por su parte, empresas petroleras transnacionales como la naviera danesa Torm y la estadounidense Exxon Mobil —que figuraba como proveedora original del combustible transportado— ya han cortado relaciones comerciales con Ikon Midstream a raíz de los hallazgos.
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