Senado aprobó reformas para reforzar las acciones contra el lavado de dinero
El Senado de la República, aprobó este miércoles reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones…
‘No hay pruebas’: se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero: Sheinbaum sobre acusación a Vector, CIBanco e Intercam
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves las sanciones administrativas que impuso el Departamento del Tesoro en contra de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa,…
Oposición en el Senado pide investigar a bancos mexicanos sancionados por EU
Senadores del PAN y PRI demandaron al gobierno federal investigar las actividades de los tres bancos sancionados este miércoles por el Departamento del Tesoro de…
Diputados aprobaron nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Sheinbaum
La Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general y en lo particular, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad…
Confirma SRE nombramientos en consulados y embajadas de México en el exterior
La Comisión de Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aprobó el nombramiento de los 19 nuevos titulares en…
Sin pruebas de actividades ilícitas de CIBanco, Intercam y Vector: SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que no cuenta con “información contundente” que pruebe actividades ilícitas por parte de CIBanco, Intercam y Vector,…
Señala gobierno de EU a las empresas financieras que operan en México, Vector, CIBanco e Intercam por narcolavado de dinero
El Gobierno de Estados Unidos a través de Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)…
INE se extralimitó; consejeros se oponen a la 4T, pero no perderá autonomía con reforma electoral: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una iniciativa de reforma electoral tras acusar al INE de invadir facultades del Tribunal Electoral…